虛擬幣涉嫌的犯罪類型
1、詐騙罪
虛擬幣投資有時可能涉嫌詐騙罪。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。在虛擬幣投資領(lǐng)域，詐騙行為可能表現(xiàn)為假冒虛擬貨幣交易平臺騙取財物，或者通過虛假趨勢圖、名人支持、內(nèi)幕消息等誘餌引誘投資者投入資金，隨後通過後臺控製數(shù)據(jù)侵吞銀嘩受害人錢財，或直接卷款跑路。這種行為如果達(dá)到一定金額，可以按照刑法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行定罪處罰。
2、非法吸收公眾存款罪
虛擬幣交易直接被規(guī)定為非法吸收資金的方式，如果涉及幣幣交換或幣幣融資、理財?shù)钠脚_，可能涉嫌刑法第176條非法吸收公眾存款罪。非吸罪名的第三檔，門檻定在5000萬以上。對於網(wǎng)貸平臺和虛擬幣交易平臺的時間極為有限，如果鋒和行在2022年3月1日後仍然存在此類行為，將涉嫌非法吸收公眾存款罪。
3、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪也是虛擬幣涉嫌的一種犯罪。例如，通過交易虛擬貨幣的方式接收、轉(zhuǎn)移詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪所得款，並從中獲利，這種行為可能構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。
4、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
虛擬貨幣洗錢風(fēng)險的另一高發(fā)罪名是掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。行為人如果明知係犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾?隱瞞犯罪所得罪。
5、其他可能涉嫌的犯罪
除了上述幾種主要的犯罪類型外，虛擬幣還可能涉嫌其他一些犯罪，例如組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利罪等。
利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行非法活動的，可能涉及如下犯罪：
1、《刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
2、《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)
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【法律依據(jù)】：《刑法》
第二百六十四條【盜竊罪】盜竊公私財物，數(shù)額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管製，並處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產(chǎn)。
第二百六十五條【盜竊罪】以牟利為目的，盜接他人通信線路、複製他人電信碼號或者明知是盜接、複製的電信設(shè)備、設(shè)施而使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。
第二百六十六條【詐騙罪】詐棚扮騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管製，並處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
