由 Eric Gonzalez 領(lǐng)導(dǎo)的布魯克林地方檢察官辦公室破獲了一個(gè)複雜的加密貨幣騙局，該騙局欺騙了美國各地的個(gè)人數(shù)百萬美元。
所謂的「殺豬」計(jì)畫圍繞著一種欺騙行為展開，詐騙者在網(wǎng)路上與毫無戒心的受害者交友，並引導(dǎo)他們透過詐騙網(wǎng)站和應(yīng)用程式投資加密貨幣。後來，他們最終阻止他們提取資金，導(dǎo)致他們的投資全部損失。
— 布魯克林地區(qū)檢察官埃里克·岡薩雷斯 (@BrooklynDA) 2024 年 4 月 4 日
岡薩雷斯對(duì)此類詐騙日益盛行表示擔(dān)憂，他稱此類詐騙欺騙了紐約市布魯克林區(qū)以外的居民。類似計(jì)畫造成的損失每年達(dá)數(shù)十億美元。
他也強(qiáng)調(diào)了公眾意識(shí)和教育的重要性，作為防範(fàn)此類普遍詐騙的重要防御手段，並敦促人們對(duì)加密貨幣領(lǐng)域過於誘人的投資機(jī)會(huì)持懷疑態(tài)度。
這項(xiàng)調(diào)查由DA 辦公室內(nèi)的虛擬貨幣部門牽頭，源於該辦公室收到的大量投訴，其中包括一名51 歲女性的案件，該女性在2023 年3 月成為類似騙局的受害者後報(bào)告損失22,680美元。
她被討論加密貨幣投資的聊天群所吸引進(jìn)行投資，導(dǎo)致大量存款和高回報(bào)的虛假承諾。然而，當(dāng)她試圖提取資金時(shí)，卻遇到了障礙，最終損失了全部投資。
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「看起來好得令人難以置信的投資回報(bào)幾乎總是假的，」岡薩雷斯說。 “因此，我敦促每個(gè)人對(duì)那些未曾見過面並提供加密貨幣投資機(jī)會(huì)的人保持高度懷疑。”
對(duì)加密交易的詳細(xì)分析揭示了該計(jì)劃的複雜性。岡薩雷斯的團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)了與詐欺操作相關(guān)的網(wǎng)域和伺服器網(wǎng)路。
調(diào)查還確定了來自不同州的多名受害者，凸顯了此類詐騙的深遠(yuǎn)影響。
此外，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)了一個(gè)由 80 多個(gè)與該騙局相關(guān)的網(wǎng)域組成的網(wǎng)絡(luò)，其中心是一個(gè)名為 coinformat.com 的網(wǎng)站。透過取證分析，地方檢察官辦公室發(fā)現(xiàn)了與該騙局相關(guān)的惡意行動(dòng)應(yīng)用程序，這些應(yīng)用程式能夠秘密提取敏感的用戶資訊。
此外，地方檢察官強(qiáng)調(diào)了這些加??密貨幣詐欺計(jì)劃的國際性質(zhì)，這些計(jì)劃通常是由東南亞的人口販運(yùn)受害者促成的，並表示這給本地起訴和資產(chǎn)追回工作帶來了挑戰(zhàn)。
為了打擊此類詐騙，岡薩雷斯的辦公室查獲了 coinformat.com 和 20 個(gè)相關(guān)域名，以及託管這些欺騙性網(wǎng)站的三臺(tái)虛擬伺服器。
該辦公室還發(fā)起了一項(xiàng)全面的公眾宣傳活動(dòng)，特別針對(duì)布魯克林的中國和俄羅斯人口等弱勢(shì)社區(qū)，教育居民有關(guān)加密貨幣詐騙的警告信號(hào)和預(yù)防措施。
岡薩雷斯警告說，要警惕表明潛在加密貨幣詐騙的危險(xiǎn)信號(hào)，例如推銷利潤豐厚的投資的未經(jīng)請(qǐng)求的短信、邀請(qǐng)加入消息平臺(tái)上的投資小組，以及下載未經(jīng)驗(yàn)證的投資應(yīng)用程序的強(qiáng)制策略。
他還建議個(gè)人研究和核實(shí)公司的合法性，避免共享個(gè)人信息，並避免僅根據(jù)網(wǎng)上推薦進(jìn)行投資。
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