去年11月，OneCoin的法務合規主管承認了與共謀電匯詐騙和洗錢相關的指控。
紐約南區宣布，伊琳娜·迪爾金斯卡因參與廣泛的 OneCoin 詐欺計劃，被美國地區法官埃德加多·拉莫斯四年被監禁。
Dilkinska曾是OneCoin的法務合規主管，並於2023年3月在保加利亞攀登並引渡至美國。
司法處罰
根據美國司法部 (DOJ) 的聲明，Dilkinska 參與了 OneCoin 的日常運營，並為 OneCoin 進行了洗錢活動，但沒有確保其行為符合法律規定。其中包括策劃將透過欺詐手段獲得 1.1 億美元的 OneCoin收益轉移到開曼群島的一個實體。
迪爾金斯卡去年11月對與她在OneCoin職位相關的電匯詐騙和洗錢陰謀指控認罪。
美國檢察官達米安威廉斯在評論得分時表示：「伊琳娜迪爾金斯卡參與龐大的維卡幣傳銷騙局是一種公然的違規行為。她沒有維護法律並承擔起法務合規主管的職責，而是協助並實施了洗錢活動，幫助剝削了數百萬受害者。正如Dilkinska 今天所理解的那樣，該辦公室將追究OneCoin 計劃的每個參與者的責任，無論他們藏身何處?！?/p>
除監禁服刑外，42歲的保加利亞公民Dilkinska還被依據，在社會上接受了一個月的監督和指導，並被命令未收1.1144億美元。
維卡幣事件
OneCoin於2014年推出，總部位於保加利亞首都索菲亞，透過全球多層次傳銷（MLM）策略推廣和交易同名的詐欺性加密貨幣。
由於對 OneCoin 的虛假信息，投資者向這種欺詐性加密貨幣投資了超過 40 億美元。Dilinska 泰勒已承認共謀實施電匯欺詐和共謀洗錢的指控。
今年，美國律所Locke Lord的前合夥人Mark Scott因參與OneCoin被認定10年監禁。Scott於2019年11月被判共謀洗錢和銀行詐欺罪。
除了違禁之外，美國地區法官埃德加多·拉莫斯還指示未收回斯科特價值3.9294億美元的資產，包括銀行帳戶、一棟別墅、兩輛保時捷汽車和機動房地產。
同時，Ruja Ignatova於2017年10月接到警方對OneCoin調查升級的舉報後失蹤。同時，國際刑警組織發布了紅色通緝令，Ignatova被添加到歐洲刑警組織的「頭號通緝名單」中，儘管後來該名單被移除。
美國聯邦調查局將伊格納托娃列入其十大通緝犯名單，並在與美國國稅局刑事調查和紐約南區美國調查辦公室聯合提起的新聞發布會上公佈了涉案。
