韓國 交易所報(bào)告稱，2023 年，他們阻止了與浪漫詐騙相關(guān)的交易，總價(jià)值超過 8,200 萬美元。
根據(jù)首爾新聞報(bào)道，加密貨幣交易所 Coinone 透露，韓國利用加密貨幣進(jìn)行的所謂「鯰魚」和其他浪漫詐騙案件正在迅速增加。
Coinone 報(bào)告稱，被認(rèn)定為浪漫詐騙一部分的價(jià)值超過 260 萬美元的交易被阻止。 該公司使用先進(jìn)的系統(tǒng)來檢測(cè)異常交易並為此目的進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控。
該警告是在金融監(jiān)理局（FSS）發(fā)出通知後不久發(fā)出的。
1 月 22 日，F(xiàn)SS 警告稱，與加密貨幣相關(guān)的詐騙有所增加，尤其是在社交媒體上，並敦促公眾警惕浪漫詐騙者。 FSS 強(qiáng)調(diào)了未經(jīng)請(qǐng)求的投資建議和報(bào)價(jià)的危險(xiǎn)，特別是來自不知名的異性或外國人的建議和報(bào)價(jià)。
愛情作為網(wǎng)路詐騙者的誘餌
FSS 警告稱，詐騙者經(jīng)常以愛情為誘餌，並經(jīng)常與非法或虛假的加密貨幣交易所合作。
Coinone 舉了一個(gè)例子，一名 60 歲的男子因詐騙集團(tuán)而差點(diǎn)失去了自己的加密資產(chǎn)。 該男子試圖將他的硬幣轉(zhuǎn)移到私人錢包中，他認(rèn)為該錢包屬於日本理髮師。
Coinone的工作人員發(fā)現(xiàn)，該男子最近安裝了一款日語聊天和翻譯應(yīng)用程序，而且錢包上的名字與他在交易請(qǐng)求中填寫的名字不同。 工作人員透過電話聯(lián)繫該男子後得知，他的 過去 12 個(gè)月 Coinone 加密貨幣交易所的交易量。 （來源：CoinGecko）
韓國加密貨幣交易所的警覺監(jiān)督
其他韓國加密貨幣交易所也報(bào)告加強(qiáng)了交易監(jiān)控並阻止可疑的提款請(qǐng)求。 他們正在創(chuàng)建欺詐性交易嫌疑人資料庫，並與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作識(shí)別和報(bào)告虛假交易平臺(tái)。
韓國使用加密貨幣的浪漫騙局興起
FSS 在警告中補(bǔ)充說，詐騙者有時(shí)會(huì)冒充稅務(wù)官員或證券提供者，要求以加密貨幣付款。 犯罪分子發(fā)出可怕的警告，如果他們的付款要求得不到滿足，就會(huì)凍結(jié)銀行帳戶和加密錢包。
日本警方證實(shí)，詐騙者使用約會(huì)應(yīng)用程式尋找受害者，並警告國際約會(huì)平臺(tái)上的詐騙活動(dòng)增加。
韓國警方也敦促公眾在與提供線上採礦計(jì)畫投資的交友網(wǎng)站上的人交流時(shí)保持謹(jǐn)慎。
2022 年，一名韓國婦女因搶劫她在網(wǎng)路上認(rèn)識(shí)的一名男子價(jià)值 87,000 美元的加密代幣而被判處五年監(jiān)禁。 受害者是一名加密貨幣投資者，被下藥並被搶劫。
＃騙局
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