40 歲的印度國民班米特辛格 (Banmeet Singh) 揭開了一個橫跨各大洲、震驚整個網絡犯罪世界的暗網毒品網絡，他戲劇性地承認自己經營著一家大型毒品企業。 他的承認是在美國緝毒局 (DEA) 歷史上最大規模的加密貨幣和現金沒收事件之後發生的，沒收的加密資產金額高達 1.5 億美元。
辛格的犯罪傳奇以暗網和加密貨幣的複雜使用為特點，標誌著持續打擊數位時代販毒鬥爭的重要篇章。 這個案例不僅涉及數字；還涉及數字。 這清楚地提醒人們犯罪網絡不斷變化的格局及其對數位時代的適應。
全球毒品貿易網絡
這個非法帝國的核心是辛格對暗網匿名性的熟練運用。 他在 Silk Road 1 和 2、Alpha Bay、Hansa 等臭名昭著的市場上創建了供應商行銷網站。 他的數位店面提供各種受管製藥物，包括芬太尼、LSD、搖頭丸、Xanax、氯胺酮和曲馬多，以滿足全球客戶的需求。
辛格的運作就像一臺運作良好的機器。 客戶使用加密貨幣購買藥品，然後通常透過美國郵件或其他運輸服務從歐洲發送到美國。 當他親自監督或安排這些貨物時，他一絲不茍的做法使他能夠在雷達下飛行。
從2012 年中期到2017 年7 月左右，辛格在美國各地策劃了至少8 個分銷小組，其中在佛羅裡達州、北卡羅來納州、馬裡蘭州、紐約州、北達科他州和華盛頓州等州佔有重要地位。 這些小組負責接收來自海外的藥品，重新包裝，然後將其分發到各個地點，包括美國所有 50 個州以及加拿大、英格蘭、愛爾蘭、牙買加、蘇格蘭和美屬維京群島等幾個國家。
加密毒梟的隕落
辛格於 2019 年 4 月在倫敦被捕，結束了對其暗網帝國的統治。他於 2023 年被引渡到美國，這是這項廣泛調查的一個重要里程碑。 辛格現在是該販運組織的八名被定罪成員之一，他面臨共謀持有並意圖分發受管制物質和共謀洗錢的指控。
美國檢察官肯尼思·L·帕克對辛格的認罪作出了尖銳的評論，這標誌著他在毒品交易中臭名昭著的統治的結束。 同樣，代理助理總檢察長 Nicole M. Argentieri 強調，此案向販運者傳達了這樣的訊息：他們相信他們可以透過數位匿名來逃避法律。
辛格被美國緝毒局指定為綜合優先目標，突顯了他的罪行的嚴重性和影響。 美國緝毒署特工奧維爾·格林強調了辛格在美國各地分發致命毒品、造成無法估量的痛苦方面所扮演的角色。
這項具有里程碑意義的案件得到了多個機構的共同努力，包括美國國稅局刑事調查局、國土安全調查局、美國郵政檢查局和當地執法部門。 英國國家犯罪局、皇家檢察署和中央機關也提供了寶貴的支持，展示了瓦解如此複雜網路所需的全球範圍和合作。
美國助理檢察官邁克爾·J·亨特 (Michael J. Hunter) 和出庭律師艾米麗·科恩 (Emily Cohen) 牽頭起訴，為執法部門的這一重大勝利做出了貢獻。 此案是有組織犯罪緝毒工作小組調查的一部分，強調了多機構、情報驅動的方法對於打擊高級毒販和洗錢者至關重要。
隨著犯罪世界隨著科技的發展而不斷發展，像辛格這樣的案件清醒地提醒人們，需要不懈地努力追捕和起訴利用數位世界的匿名性進行非法活動的個人。 隨著價值 1.5 億美元的加密資產被交出，此案不僅標誌著對網路犯罪世界的重大財務打擊，而且也是打擊暗網毒品貿易的里程碑。
