根據《The Block》報道，美國司法部週二（26 日）宣布對加密貨幣交易所 KuCoin 及其專欄人士提出指控，稱他們違反反洗錢法。
根據美國紐約南區檢察官辦公室發布的起訴書，KuCoin及其姊妹Chun Gan和Ke Tang被指控經營無照資金轉移業務並違反《銀行保密法》。美國檢方稱該交易所未能運用適當的反洗錢計劃，未能製定「活動合理的程序」來確認顧客身份，也未能提交問題報告。
起訴書指出，KuCoin 透過「謊稱其沒有美國客戶」來規避美國洗錢防制和 KYC 法規，但實際上 KuCoin 擁有大量美國客戶群。恐稱 KuCoin 允許其平臺被用於清洗超過 90 億美元的資金。
司法部還表示，美國商品期貨交易委員會（CFTC）週二也對KuCoin提起了一系列的民事訴訟。根據公告，KuCoin被CFTC指控經營非法數位資產衍生性商品交易所。
在起訴的消息傳出後，KuCoin在X平臺上稱其運作良好且用戶資產安全，目前正調查律師調查詳情，並表示KuCoin尊重各國法律法規並嚴格遵守合規標準。
這篇文章美司法部控KuCoin及捲軸人忽視反洗錢法，CFTC發起民事訴訟先出現在桑幣區識Zombit。
