美國司法部 (DOJ) 對三人提出指控，指控他們詐騙投資者近 20 億美元。
據美國司法部稱，這些人推行了一項欺詐性的加密貨幣投資計劃，向投資者承諾高額回報。
價值 18.9 億美元的加密騙局
美國司法部在2024 年1 月29 日的新聞稿中表示，居住在阿拉伯聯合大公國(UAE) 的澳洲人Sam Lee 以及美國公民Rodney Burton 和Brenda Chunga 透過一項名為「加密貨幣」的投資計畫實施了價值18.9 億美元的加密貨幣詐欺超級基金。
據說 Lee 是 HyperFund 的聯合創始人，而 Burton 和 Chunga 是該專案的發起人，該專案還有 HyperCapital、HyperNation、HyperVerse 和 HyperTech 等其他名稱。
據稱，在2020 年6 月至2022 年11 月期間，李及其發起人聲稱，如果投資者購買HyperFund 會員套餐並承諾將初始投資增加一倍或三倍，投資者將每天獲得0.5% 至1 % 的被動獎勵。
三人進一步聲稱，部分付款將來自 HyperFund 的「大規模加密貨幣挖礦業務」的收入。 然而，據美國司法部稱，此類行動並不存在。
2021 年 7 月，該公司似乎沒有兌現承諾，據報道反而開始阻止投資者提款。
根據馬裡蘭州聯邦檢察官埃里克·L·巴倫 (Erek L. Barron) 的聲明：
「這裡涉嫌詐欺的程度令人震驚。 無論是加密貨幣欺詐還是任何其他金融欺詐，如果聽起來好得令人難以置信，那麼它可能就是真的。 該辦公室和我們的執法合作夥伴將追究這些和其他欺詐計劃的肇事者的責任。”
Lee 和 Chunga 被指控一項串謀進行證券詐欺電匯詐欺的罪名，而 Burton 則被指控經營未經許可的匯款業務。 儘管 Chunga 承認了自己的指控，但如果罪名成立，這三人將面臨最高五年的監禁。
假執行長
美國證券交易委員會 (SEC) 也宣布對 Lee 和 Chunga 提出指控。 根據 SEC 的投訴，Chunga 從 HyperFund 平臺直接從投資者那裡獲得了 370 萬美元。
她把賺到的錢花在了奢侈服裝、箱包和珠寶上，在馬裡蘭州買了一棟房子，在杜拜買了一套公寓，還買了一輛寶馬。
除了以SEC 所謂的金字塔和龐氏騙局的方式運營HyperFund 之外，HyperFund 在更名為HyperVerse 後，還引入了一位名叫Steven Reece Lewis 的新首席執行官，他是泰國曼谷的一名付費演員，也是電視節目主持人。
美國證券交易委員會指控 Lee 和 Chunga 存在未經註冊的證券要約和銷售以及欺詐行為，並正在尋求返還非法所得資金、判決前利息和民事罰款。
同時，Chunga 同意和解對她的指控，願意支付法院確定的沒收非法所得和罰款，並將被禁止從事某些活動。
美國司法部起訴三名參與 18.9 億美元加密貨幣詐欺計劃的個人的帖子首先出現在 CryptoPotato 上。
